证券代码：603859             证券简称：能科股份         公告编号：2021-022



                     能科科技股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于
2021 年 5 月 7 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会
议于 2021 年 5 月 10 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其中关
联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请综合授信的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 6,000 万元（含）
人民币综合授信额度，期限 1 年。由祖军及其配偶赵岚为此笔综合授信提供个人无
限连带责任保证。具体结果以银行审核条件为准。
    关联董事祖军先生及赵岚女士回避表决。
    经表决，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。


    特此公告。
能科科技股份有限公司
              董事会
    2021 年 5 月 11 日