证券代码：603859           证券简称：能科股份          公告编号：2021-028


                        能科科技股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知
于 2021 年 6 月 22 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 6 月
25 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监
事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

   （一）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目
的议案》
    公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金
向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的
利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同
意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                                    能科科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 6 月 26 日