证券代码：603859             证券简称：能科股份         公告编号：2021-027



                     能科科技股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于
2021 年 6 月 22 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2021 年 6 月 25 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二

层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人。会议
由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的
议案》
    独立董事对该事项发表了同意意见。

    经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用募集资金向
募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。


    （二）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》

    独立董事对该事项发表了同意意见。
    经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于为全资子公司申
请授信提供反担保的公告》（公告编号：2021-030）。


    （三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
    独立董事对该事项发表了同意意见。
    经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于增加公司注册资
本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

    该议案尚须提交股东大会进行审议。


    （四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。


    特此公告。


                                                     能科科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 6 月 26 日