证券代码：603859           证券简称：能科股份           公告编号：2021-041

                       能科科技股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于

2021 年 8 月 2 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于
2020 年 8 月 5 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 8 人，实际参加审议并
进行表决的董事人数 8 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选董事的议案》
    审议通过补选关雷先生为第四届董事会非独立董事。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》

    审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金 81,397,585.87 元。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    审议通过公司于 2021 年 8 月 23 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中
心二层公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               能科科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2021 年 8 月 6 日