证券代码：603859           证券简称：能科股份           公告编号：2021-049

                       能科科技股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于

2021 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2021 年 8 月 24 日下午 3 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议
并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    审议通过《能科科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要并同意报出。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科

技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           能科科技股份有限公司
                                                          董事会

                                               2021 年 8 月 25 日