证券代码：603859           证券简称：能科股份         公告编号：2021-050


                       能科科技股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通
知于 2021 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 8
月 24 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的
监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

   （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
法规的相关规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年半年度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《关于 2021 年半年度报告及
摘要的议案》并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其
摘要。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用符合法
律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并同意报出。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                 能科科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 8 月 25 日