证券代码：603859            证券简称：能科科技        公告编号：2021-062


                          能科科技股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年
10 月 28 日下午 15 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表
决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

   （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、法规的相关规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年第三
季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司于 2021 年 10 月
29 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司
2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
能科科技股份有限公司
               监事会
   2021 年 10 月 29 日