能科科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会


             会
             议
             资
             料




      二 O 二二年四月八日
                        能科科技股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
    一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可
进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
    二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安
排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打
断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止
并报告有关部门查处。
    三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。
    四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等
内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝
回答无关问题。
    五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，
但口头发言时间应服从大会会务组安排。
    六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
    七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，
表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所
持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投
票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
    八、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。




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                        能科科技股份有限公司

                  2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:30
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 8 日
                       至 2022 年 4 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
    三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
    四、股权登记日：2022 年 4 月 1 日（星期五）
    五、会议登记时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）9:30—16:30
    六、会议召集人：公司董事会
    七、会议议程：
    （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
    （二）选举现场投票人、监票人。
    （三） 宣读议案
         1、《关于<能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及
         其摘要的议案》
         2、《关于<能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的
         议案》
         3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相
         关事宜的议案》
    （四）股东对议案进行表决。
    （五）计票人计票，监票人监票。
    （六）宣布表决结果。
    （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

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（八）主持人宣布会议结束。




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议案一


关于《能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其

                              摘要的议案

各位股东：
    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公
司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实
际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划并制定了《能科科技股份有限公司 2022
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科
科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》，现提请各位股东审
议。


                                                     能科科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2022 年 4 月 8 日




附件 1：《能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
附件 2：《能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》摘要




                                     5
议案二


  关于《能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

                                 的议案

各位股东：
    为明确员工持股计划管理方式，保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司
员工持股计划持有人及股东的合法权益，公司董事会审议通过《能科科技股份有
限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，现提请各位股东审议。


                                                    能科科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 4 月 8 日




附件 3：《能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》




                                    6
议案三


关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事

                              宜的议案

各位股东：

   为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次
员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
   （1）授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
   （2）授权董事会决定并实施本期员工持股计划的启动、变更和终止事项，包
括但不限于本持股计划约定的资金来源、股票来源、管理模式变更，以及取消持
有人资格、增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量及变动、办
理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划等；
   （3）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
   （4）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
   （5）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
   （6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期
员工持股计划作出相应调整；
   （7）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
   （8）授权董事会拟定、签署与本期员工持股计划相关的协议文件；
   （9）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
   上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东
审议。


                                                   能科科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 4 月 8 日



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