能科科技股份有限公司
                   2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规的规定，切实履行相应职责，严格执行股东大会各项决议，
认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科
学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，
有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年度工作情
况报告如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
    (一)董事会会议召开情况
    报告期内，董事会召集召开 4 次股东大会、审议 15 项议案；召
开 10 次董事会、审议 46 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由
董事会组织有效实施。具体情况如下：
    1、股东大会召开情况

 会议时间     会议名称                       审议议案
                          1、《关于<能科科技股份有限公司 2021 年员工持股计
                          划（草案）>及其摘要的议案》
2021 年 第
             2021 年 2 月 2、《关于<能科科技股份有限公司 2021 年员工持股计
一次临时股
             5日          划管理办法>的议案》
东大会
                          3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员
                          工持股计划相关事宜的议案》
                          1.《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
                          2.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年 年   2021 年 5 月 3.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
度股东大会   20 日        4.《关于续聘 2021 年度年报审计机构的议案》
                          5.《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬分配
                          方案的议案》
                         6.《关于公司 2020 年度监事薪酬分配方案的议案》
                         7.《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
                         专项报告》
                         8.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                         9.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2021 年 第
             2021 年 7 月
二次临时股                1、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
             13 日
东大会
2021 年 第
             2021 年 8 月
三次临时股                1、《关于补选董事的议案》
             23 日
东大会

     2、董事会召开情况

 会议时间     会议名称                        审议议案
                          审议通过了如下议案：
                          一、《关于<能科科技股份有限公司 2021 年员工持股计
                          划（草案）>及其摘要的议案》
第四届董事                二、《关于<能科科技股份有限公司 2021 年员工持股计
             2021 年 1 月
会第十次会                划管理办法>的议案》
             21 日
议                        三、关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员
                          工持股计划相关事宜的议案》
                          四、关于召开能科科技股份有限公司 2021 年第一次临
                          时股东大会的议案》
                          审议通过了如下议案：
                          一、《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》
第四届董事
             2021 年 3 月 二、《关于向上海浦东发展银行北京分行申请授信的议
会第十一次
             5日          案》
会议
                          三、《关于公司及子公司向南京银行北京分行申请授信
                          并提供担保的议案》
                          审议通过了如下议案：
                          一、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
                          二、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
                          三、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
                          四、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
                          五、《关于 2020 年度董事会审计委员会述职报告的议
第四届董事
             2021 年 4 月 案》
会第十二次
             28 日        六、《关于续聘 2021 年度年报审计机构的议案》
会议
                          七、关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬分配
                          方案的议案》
                          八、关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
                          专项报告》
                          九、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                          十、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                          十一、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
                          十二、《关于 2021 年第一季度报告的议案》
                          十三、《关于会计政策变更的议案》
                          十四、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
                          十五、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
                          十六、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
                          十七、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                          十八、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
                          案》
                          十九、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                          二十、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                          二十一、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
                          二十二、关于发行股份购买资产暨关联交易 2020 年度
                          业绩承诺实现情况的议案》
                          二十三、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事                审议通过了如下议案：
             2021 年 5 月
会第十三次                一、《关于向中国民生银行北京分行申请综合授信的议
             10 日
会议                      案》
                          审议通过了如下议案：
                          一、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施
第四届董事
             2021 年 6 月 募投项目的议案》
会第十四次
             25 日        二、《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》
会议
                          三、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
                          四、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事
           2021 年 7 月 审议通过了如下议案：
会第十五次
           23 日        一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议
                        审议通过了如下议案：
                        一、《关于补选董事的议案》
第四届董事
           2021 年 8 月 二、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
会第十六次
           5日          自筹资金的议案》
会议
                        三、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议
                        案》
                        审议通过了如下议案：
第四届董事
           2021 年 8 月 一、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
会第十七次
           24 日        二、关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
会议
                        专项报告的议案》
                        审议通过了如下议案：
                        一、《关于向兴业银行北京分行申请授信额度并接受关
第四届董事
           2021 年 9 月 联方提供担保的议案》
会第十八次
           24 日        二、《关于向上海浦东发展银行北京分行申请授信额度
会议
                        并接受关联方提供担保的议案》
                        三、《关于变更公司证券简称的议案》
第四届董事 2021 年 10 审议通过了如下议案：
会第十九次 月 28 日   一、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
会议                  二、《关于向汇丰银行北京分行申请授信并接受关联方
                      提供担保的议案》

     (二)董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
 民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
 股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
     (三)董事会下设各委员会履职情况
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和
 考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则
 规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建
 议，供董事会决策参考。
     (四)投资者关系管理工作
     报告期内，公司董事会下设的董秘处认真做好公司投资者关系管
 理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证
 券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，
 促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞
 争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和
 股东利益最大化的战略管理行为。
     (五) 独立董事履职情况
     公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
 共和国证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职
 责，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历
 次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
 二、公司董事会关于 2022 年度工作的展望
     2022 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以
强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，
促进公司持续健康发展。董事会制定如下工作重点：
    (一)根据公司经营规划，做好公司生产经营管理科学决策工作
    (二)切实做好中小投资者合法权益保护工作
    一是坚持落实执行持续稳定的分红制度，积极主动回报投资者。
严格执行已披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承
诺。二是切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真
实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，
为投资者决策提供更充分的依据。三是提高公司运作透明度。董事会
按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，对显著影响股票
交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义
务。
    (三)进一步提升公司规范化治理水平
    一是按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过
对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完
善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程
序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。二是根据公司规模不
断发展壮大的需要，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，
提高管理效率。三是高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理
人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管
部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职
能力。
    (四)扎实做好董事会日常工作
    持续认真做好信息披露义务工作；认真组织召开董事会、股东大
会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进
董事会各项决议实施；保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层
工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促管理
层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力。
   2022 年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕
既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公司
持续快速协调发展。




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                                                       董事会
                                            2022 年 3 月 28 日