证券代码：603859             证券简称：能科科技          公告编号：2022-021



                      能科科技股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知
于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2022 年 4 月 28 日上午十一点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心
二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其
中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    审议通过《能科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》并同意报出。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份
有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
能科科技股份有限公司
               董事会
    2022 年 4 月 29 日