证券代码：603859             证券简称：能科科技          公告编号：2022-025



                      能科科技股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知
于 2022 年 5 月 11 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2022 年 5 月 17 日上午十一点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心
二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其
中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向上海浦东发展银行北京分行申请银行综合授信的议案》
    同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请 3000 万元（含）人民币综合授信额
度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔综合授信提供个人无限
连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
    上述担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祖军、赵岚回避表决。
    （二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请银行综合授信的议案》
    同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过 5,000 万元（含）人民币综合授
信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保
证。具体结果以银行评估审核为准。
    上述担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祖军、赵岚回避表决。
    （三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东权益，增强投资
者信心，提升公司股票长期投资价值，推进公司股价与内在价值相匹配。同时进一
步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸
引和留住优秀人才，提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，经
综合考虑公司经营、财务状况与发展战略、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有
资金或者其他合法资金并以集中竞价方式回购回购公司部分股份，用于未来适宜时
机实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万
元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），
回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 6 个月。
    详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《能科科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2022-026）。
   公司独立董事对该事项发表了同意意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                       能科科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 5 月 18 日