证券代码：603859           证券简称：能科科技         公告编号：2022-037


                         能科科技股份有限公司
                   关于调整独立董事薪酬的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 8 月 24 日，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的的议案》。现将相关
情况公告如下：

    为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状
况及公司独立董事的工作量和专业性。同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年
6.0 万元人民币（税前）调整为每人每年 12.0 万元人民币（税前）。该薪酬标准
为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司
2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执行。
    公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事薪酬符
合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远

发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案相关内容并同意将该
议案提交股东大会审议。

    本事项尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                    能科科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日