证券代码：603859           证券简称：能科科技         公告编号：2022-043


                       能科科技股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通
知于 2022 年 9 月 23 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 9
月 30 日 13 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事
3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

   （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效
益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使
用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用
不超过 2 亿元人民币（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
能科科技股份有限公司
               监事会
   2022 年 10 月 01 日