证券代码：603859             证券简称：能科科技          公告编号：2022-042



                      能科科技股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知
于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2022 年 9 月 30 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二
层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7 人，其中
关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任副总裁及财务负责人的议案》
    经审阅侯海旺先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。侯海旺先生
的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任侯海旺先
生担任公司副总裁及财务负责人。
    独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于补选董事并调整董事会战略委员会委员的议案》
    同意补选阴向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展
委员会委员候选人，任期与第四届董事会一致（自 2022 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止）。
    独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（2022-047）。
    独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                       能科科技股份有限公司
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                                                           2022 年 10 月 01 日