证券代码：603859           证券简称：能科科技         公告编号：2022-045


                    能科科技股份有限公司
              关于聘任公司财务负责人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁及财务负责人马巧红
女士劳动合同于近日到期，双方商定不再续签，马巧红女士已于合同到期日卸任
公司副总裁及财务负责人职务。
    马巧红女士 1970 年生人，自 2019 年担任公司副总裁及财务负责人以来勤勉
尽责、认真履职，以其丰富且专业的财务管理经验，在帮助公司财务工作长期建
设以及公司规范运作等方面均发挥了积极的作用，公司董事会对马巧红女士为公
司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2022 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十
六次会议，会议应出席董事 7 人，实际参会的董事 7 人，审议并一致通过《关于
聘任副总裁及财务负责人的议案》。鉴于原副总裁兼财务负责人马巧红女士劳动
合同到期双方商定不再续签，根据公司治理及经营发展需要，经公司总裁提名及
第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议决定聘任侯海旺先生担任公
司副总裁及财务负责人职务，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
    公司独立董事对此发表同意意见：经审阅侯海旺先生的履历等材料，其任职
资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要
求，有利于公司治理及经营发展。侯海旺先生的提名、聘任程序符合法律、法规
和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任侯海旺先生担任公司副总裁及财务负
责人。


    特此公告。
                                                     能科科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 01 日




附：侯海旺先生简历

    侯海旺，男，中国国籍，1979 年出生，电子科技大学硕士。2002 年 8 月-2004
年 8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004 年 10 月-2008 年 7 月
历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008 年 7 月-2010 年 3 月任弘
成科技发展有限公司财务经理；2010 年 6 月-2013 年 2 月任英才华网网络技术（北
京）有限公司财务副总监；2014 年 6 月-2022 年 9 月任中细软集团有限公司财务
中心总经理。