证券代码：603859             证券简称：能科科技          公告编号：2022-052



                      能科科技股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知
于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2022 年 10 月 27 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心
二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人，其
中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议通过《能科科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。同意公司于 2022
年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限
公司 2022 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向汇丰银行北京分行申请授信并接受关联方提供担保的
议案》
    同意公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司向汇丰银行（中国）有限公
司北京分行共同申请 1,000 万美元（或等值人民币）的综合授信额度，公司及子公
司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的
最高债务金额为 1,100 万美金（或等值人民币）。上述授信同时由公司控股股东暨实
际控制人祖军、实际控制人赵岚提供个人无限连带责任保证，具体结果以银行评估
审核为准。
    公司控股股东暨实际控制人祖军、实际控制人赵岚为上述授信进行担保不收取
任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    关联董事祖军及赵岚回避表决。


    特此公告。




                                                       能科科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 10 月 28 日