证券代码：603859          证券简称：能科科技            公告编号：2022-060


                    能科科技股份有限公司
  2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日在北京市海
淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开公
司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议。会议由 2021 年员工持股计划管理委
员会主任张冬先生召集和主持，出席本次会议的持有人持有员工持股计划份额
1,800 万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的 100%。本次会议的召集、召
开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于补选公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
    鉴于公司 2021 年员工持股计划管理委员会原委员谢颂强先生已辞任，不再
担任管理委员会委员。根据《能科科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理
办法》 的有关规定，选举涂金先生为 2021 年员工持股计划管理委员会委员，与
第一次持有人会议选举产生的张冬先生、阴向阳先生共同组成 2021 年员工持股
计划管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 1,800 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    特此公告。
                                                     能科科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 10 日