广东松炀再生资源股份有限公司
  2019 年第三次临时股东大会



          会议资料




      二 0 一九年七月
                           目 录

广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议

程

会议议题：

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
                     广东松炀再生资源股份有限公司

                2019 年第三次临时股东大会会议议程



    现场会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 14:30

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    现场会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇 324 国道槐南路段广东松炀塑胶

玩具有限公司办公楼。

    会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

    现场会议议程：

    一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）

    二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

    三、审议会议议案

    （一）审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

    四、股东发言和提问

    五、推选计票和监票人员

    六、股东和股东代表现场投票表决

    七、宣布现场表决结果

    八、现场会议结束

    九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

    十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

    十一、见证律师出具法律意见书
议案一：

           关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

各位股东及股东代表：

    为提高闲置募集资金的使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的

前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，公司拟使用不超过 4.5

亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品

（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限内，自审议批准之日起不超

过 12 个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。

    以上议案请审议。




                                         广东松炀再生资源股份有限公司

                                                  2019 年 7 月 22 日