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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-30
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2026-09-30
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广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-30/603863_20260930_F2BK.pdf
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2026-09-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-30/603863_20260930_G9AR.pdf
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2026-09-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-30/603863_20260930_74F0.pdf
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2026-09-24
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拟披露季报 ，2026-10-31 |
拟披露季报 |
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2026-09-18
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-18/603863_20260918_MSLN.pdf
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2026-09-09
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广东松炀再生资源股份有限公司关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-09/603863_20260909_4VPR.pdf
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2026-08-29
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广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/603863_20260829_O14M.pdf
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2026-08-29
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/603863_20260829_HHOQ.pdf
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2026-08-29
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广东松炀再生资源股份有限公司2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/603863_20260829_4NR9.pdf
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2026-07-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-30/603863_20260730_6PTE.pdf
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2026-07-17
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广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-17/603863_20260717_ACT1.pdf
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2026-07-15
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广东松炀再生资源股份有限公司2026年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-15/603863_20260715_EY0F.pdf
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2026-06-26
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广东松炀再生资源股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-26/603863_20260626_I7S0.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-29 |
拟披露中报 |
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2026-05-22
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广东松炀再生资源股份有限公司2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-22/603863_20260522_M23K.pdf
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2026-05-19
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/603863_20260519_5QR1.pdf
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2026-05-01
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广东松炀再生资源股份有限公司关于出售土地使用权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603863_20260501_UPGJ.pdf
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2026-04-30
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2025年度董事会工作报告
3 2025年度独立董事述职报告
4 关于公司2025年度利润分配的预案
5 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6 关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案
7 关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于追认公司关联方并确认关联交易的议案
9 关于预计公司2026年度关联交易的议案
10 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
12 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_E0YK.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_B88H.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_D7YG.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2026年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_LK25.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_NCNP.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_ZNQI.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_T6UP.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_SCO4.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_CD4H.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_HMCO.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_MWHR.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_V6YU.pdf
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2026-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_Q33H.pdf
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