证券代码：603863            证券简称：松炀资源      公告编号：2019-030


                   广东松炀再生资源股份有限公司

            关于修订公司《对外投资管理制度》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      广东松炀再生资源股份有限公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二

十五次会议，审议通过了《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司对外投资

管理制度>的议案》。

      鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司

法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》

等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司对外

投资管理制度》进行修订。

      修订后的《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度》尚需经公司

股东大会审议通过后生效。

      修订的基本情况如下：


 序号                修订前                            修订后
        第九条 公司股东大会授权董事会      第九条 公司股东大会授权董事会
        进行对外投资、资产处置的决策权     进行对外投资、资产处置的决策权
        限为：                             限（提供担保、受赠现金资产、单
             （一）交易涉及的资产总额低    纯减免公司义务的债务除外）为：
        于公司最近一期经审计总资产的           （一）交易涉及的资产总额占
        50%，该交易涉及的资产总额同时存    公司最近一期经审计总资产的 10%
  1     在帐面值和评估值的，以较高者作     以上，该交易涉及的资产总额同时
        为计算数据；                       存在帐面值和评估值的，以较高者
             （二）交易标的（如股权）在    作为计算数据；
        最近一个会计年度相关的营业收入         （二）交易标的（如股权）在
        低于公司最近一个会计年度经审计     最近一个会计年度相关的营业收入
        营业收入的 50%，或绝对金额低于     占公司最近一个会计年度经审计营
        5000 万元人民币；                  业收入的 10%以上，且绝对金额超过
            （三）交易标的（如股权）在    1,000 万元人民币；
        最近一个会计年度相关的净利润低         （三）交易标的（如股权）在
        于公司最近一个会计年度经审计净    最近一个会计年度相关的净利润占
        利润的 50%，或绝对金额低于 500    公司最近一个会计年度经审计净利
        万元人民币；                      润的 10%以上，且绝对金额超过 100
            （四）交易的成交金额（含承    万元人民币；
        担债务和费用）低于公司最近一期         （四）交易的成交金额（含承
        经审计净资产的 50%，或绝对金额    担债务和费用）占公司最近一期经
        低于 5000 万元人民币；            审计净资产的 10%以上，且绝对金额
            （五）交易产生的利润低于公    超过 1,000 万元人民币；
        司最近一个会计年度经审计净利润         （五）交易产生的利润占公司
        的 50%，或绝对金额低于 500 万元   最近一个会计年度经审计净利润的
        人民币；                          10%以上，且绝对金额超过 100 万元
            上述指标涉及的数据如为负      人民币。
        值，取其绝对值计算。                   上述指标涉及的数据如为负
            若对外投资属关联交易事项，    值，取其绝对值计算。
        则应按公司关于关联交易事项的决         若对外投资属关联交易事项，
        策权限执行。                      则应按公司关于关联交易事项的决
                                          策权限执行。
        第五十三条 公司对外投资应按《广 第五十三条 公司对外投资应按《广
  2     东松炀再生资源股份有限公司信息 东松炀再生资源股份有限公司信息
        披露管理制度》有关规定进行披露。 披露管理办法》有关规定进行披露。


        第五十五条 本办法自公司股东大 第五十五条 本办法自公司股东大
  3     会通过之日起实施。            会通过之日起实施，修改时亦同。



      除上述条款修订外，《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度》

的其他内容未作变动。



                                            广东松炀再生资源股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 8 月 27 日