证券代码：603863            证券简称：松炀资源      公告编号：2019-028


                   广东松炀再生资源股份有限公司

              关于修订公司《监事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      广东松炀再生资源股份有限公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届监事会第十

九次会议，审议通过了《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事

规则>的议案》。

      鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司

法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》

等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司监事

会议事规则》进行修订。

      修订后的《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》尚需经公司股

东大会审议通过后生效。

      修订的基本情况如下：


 序号                修订前                            修订后
        第六条 监事享有以下权利：          第六条 监事享有以下权利：
            （一）监事有了解公司经营情         （一）监事有了解公司经营情
        况，享有公司各种决策及经营情况     况，享有了解公司各种决策及经营
        的知情权；                         情况的知情权；
            （二）经监事会委托，核查公         （二）经监事会委托，核查公
        司业务和财务状况，查阅薄册和文     司业务和财务状况，查阅薄册和文
  1     件，有权要求董事及公司有关人员     件，有权要求董事及公司有关人员
        提供有关情况报告；                 提供有关情况报告；
            （三）出席监事会会议，并行         （三）出席监事会会议，并行
        使表决权；                         使表决权；
            （四）在有正当理由和目的情         （四）在有正当理由和目的情
        况下，建议监事会召开临时会议；     况下，建议监事会召开临时会议；
            （五）出席公司股东大会，列         （五）出席公司股东大会，列
    席公司董事会会议，并对董事会决 席公司董事会会议，并对董事会决
    议事项提出质询或者建议；         议事项提出质询或者建议；
        （六）根据公司章程规定和监        （六）根据公司章程规定和监
    事会的委托，行使其他监督权。     事会的委托，行使其他监督权。
                                     第十条 监事会行使下列职权：
                                          （一）应当对董事会编制的公
                                     司定期报告进行审核并提出书面审
    第十条 监事会行使下列职权：
                                     核意见；
        （一）应当对董事会编制的公
                                          （二）检查公司财务；
    司定期报告进行审核并提出书面审
                                          （三）对董事、高级管理人员
    核意见；
                                     执行公司职务的行为进行监督，对
        （二）检查公司财务；
                                     违反法律、行政法规、公司章程或
        （三）对董事、高级管理人员
                                     者股东大会决议的董事、高级管理
    执行公司职务的行为进行监督，对
                                     人员提出罢免的建议；
    违反法律、行政法规、本章程或者
                                          （四）当董事、高级管理人员
    股东大会决议的董事、高级管理人
                                     的行为损害公司的利益时，要求董
    员提出罢免的建议；
                                     事、高级管理人员予以纠正；
        （四）当董事、高级管理人员
                                          （五）提议召开临时股东大会，
    的行为损害公司的利益时，要求董
                                     在董事会不履行《公司法》规定的
2   事、高级管理人员予以纠正；
                                     召集和主持股东大会职责时召集和
        （五）提议召开临时股东大会，
                                     主持股东大会；
    在董事会不履行《公司法》规定的
                                          （六）向股东大会提出提案；
    召集和主持股东大会职责时召集和
                                          （七）提议召开董事会临时会
    主持股东大会；
                                     议；
        （六）向股东大会提出提案；
                                          （八）依照《公司法》第一百
        （七）依照《公司法》第一百
                                     五十二条的规定，对董事、高级管
    五十一条的规定，对董事、高级管
                                     理人员提起诉讼；
    理人员提起诉讼；
                                          （九）发现公司经营情况异常，
        （八）发现公司经营情况异常，
                                     可以进行调查；必要时，可以聘请
    可以进行调查；必要时，可以聘请
                                     会计师事务所、律师事务所等专业
    会计师事务所、律师事务所等专业
                                     机构协助其工作，费用由公司承担。
    机构协助其工作，费用由公司承担。
                                          （十）法律、行政法规、部门
                                     规章、公司章程或股东大会授予的
                                     其他职权。
    第十八条 监事会应定期召开会议， 第十八条 监事会应定期召开会议，
    并根据需要即使召开临时会议。监 并根据需要即使召开临时会议。监
    事会会议因故不能如期召开，应公 事会会议因故不能如期召开，应公
    告说明原因。                     告说明原因。
        监事会每六个月至少召开一次        监事会每六个月至少召开一次
3   会议。会议通知应当在会议召开十 会议。会议通知应当在会议召开十
    日以前书面送达全体监事。监事会 日以前书面送达全体监事。监事会
    会议通知包括以下内容：           会议通知包括以下内容：
        （一）会议日期和地点；            （一）会议日期和地点；
        （二）会议期限；                  （二）会议期限；
            （三）事由和议题；                （三）事由和议题；
            （四）发出通知的日期。            （四）发出通知的日期。
            监事会召集人根据实际需要或        监事会召集人根据实际需要或
        经三分之一以上监事要求，可以于    经三分之一以上监事要求召开临时
        会议召开五日以前，以电话通知和    会议，可以于会议召开两日以前，
        书面通知（包括专人送达、邮寄、    以电话通知和书面通知（包括专人
        传真、电子邮件及其他有效方式）    送达、邮寄、传真、电子邮件及其
        的方式通知全体监事。              他有效方式）的方式通知全体监事。
        第二十七条 本规则由监事会拟定，
        自股东大会审议通过之日起生效，    第二十七条 本规则由监事会拟定，
        但本规则中关于上市公司特有的规    自股东大会审议通过之日起生效，
  4     定自公司首次公开发行股票并上市    本规则的修改须由监事会拟定修改
        之日起实施，本规则的修改须由监    议案，报股东大会审议通过之日起
        事会拟定修改议案，报股东大会审    生效。
        议通过之日起生效。

      除上述条款修订外，《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》的

其他内容未作变动。



                                            广东松炀再生资源股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 8 月 27 日