证券代码：603863           证券简称：松炀资源            公告编号：2020-047


                   广东松炀再生资源股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日

以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会

第二次会议的会议通知及相关议案。2020 年 8 月 18 日，公司以现场结合通讯表

决方式召开了第三届董事会第二次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与

表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

    1、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

    公司根据企业的经营情况编写了公司《2020 年半年度报告及摘要》，内容

依据充分、适当，真实公允。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公 司 2020 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http ：

//www.sse.com.cn)。

    2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》；

    根据相关要求及规定，公司编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的募集资金存放

与使用情况的专项报告。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》；

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 20,589,400.00

元（含税）。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2020-051）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》 财

会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业

以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，

自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执

行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件要求，

广东松炀再生资源股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-052）。

    特此公告。




                                               广东松炀再生资源股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2020 年 8 月 18 日