广东松炀再生资源股份有限公司
  2020 年第二次临时股东大会



          会议资料




       二〇二〇年九月
                          目 录

   广东松炀再生资源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会

议议程

   会议议题：

   1、审议《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》；
                     广东松炀再生资源股份有限公司

                2020 年第二次临时股东大会会议议程

    现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日 14:30

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    现场会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀

再生资源股份有限公司会议室。

    会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

    现场会议议程：

    一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）

    二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

    三、审议会议议案

    1、审议《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》；

    四、股东发言和提问

    五、推选计票和监票人员

    六、股东和股东代表现场投票表决

    七、宣布现场表决结果

    八、现场会议结束

    九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

    十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

    十一、见证律师出具法律意见书
议案一：

               关于 2020 年半年度利润分配预案的议案
各位股东：

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 20,589,400.00
元（含税）。

     请各位股东审议。




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                                                          2020 年 9 月 3 日