证券代码：603863        证券简称：松炀资源        公告编号：2021-003


                 广东松炀再生资源股份有限公司

                第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日

以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会

第四次会议的会议通知及相关议案。2021 年 1 月 22 日，公司以现场结合通讯表

决方式召开了第三届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与

表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议

案》；

    公司原聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司

提供审计服务，鉴于截至目前公司尚未与华兴实质性开展年报审计工作，原为公

司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“司农”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计

工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴的年度审计合作事项，拟改聘司农

担任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，同时授权公司管理层按市场

行情及服务质量确定相关费用。

    公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，

前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。
    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《关于变更公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：

2021-006）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司 2021 年第一次临

时股东大会的议案》；

    公司董事会决定于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，

审议上述需提交股东大会审议的议案。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                               广东松炀再生资源股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021 年 1 月 22 日