证券代码：603863          证券简称：松炀资源      公告编号：2021-004


                  广东松炀再生资源股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15

日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议

的会议通知及相关议案。2021 年 1 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第三届

监事会第四次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本

次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的

有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

    1、审核通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

    公司原聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公

司提供审计服务，鉴于截至目前公司尚未与华兴实质性开展年报审计工作，原为

公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“司农”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保

持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴的年度审计合作事项，拟改

聘司农担任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，同时授权公司管理层

按市场行情及服务质量确定相关费用。

    公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，

前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。



                                       广东松炀再生资源股份有限公司
                                                    监事会
                                             2021 年 1 月 22 日