证券代码：603863 证券简称：ST 松炀 公告编号：2021-034
广东松炀再生资源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西
侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,257,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.0086
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,231,643 99.9669 25,900 0.0331 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,231,643 99.9669 25,900 0.0331 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,231,643 99.9669 25,900 0.0331 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,231,643 99.9669 25,900 0.0331 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,231,643 99.9669 25,900 0.0331 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,871,243 99.5063 386,300 0.4937 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,231,643 99.9669 25,900 0.0331 0 0.0000
8、 议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,231,643 99.9669 25,900 0.0331 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬
计划的议案
审议结果：通过
9.01 议案名称：王壮鹏 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,408,343 95.3165 69,200 4.6835 0 0.0000
9.02 议案名称：蔡建涛 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,408,343 95.3165 69,200 4.6835 0 0.0000
9.03 议案名称：王林伟 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,038,343 99.9114 69,200 0.0886 0 0.0000
9.04 议案名称：李纯 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,938,343 99.9112 69,200 0.0888 0 0.0000
9.05 议案名称：蔡友杰 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,188,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
9.06 议案名称：陈卓嘉 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,188,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
9.07 议案名称：张立新 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,188,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
9.08 议案名称：王卫龙 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,838,343 99.9111 69,200 0.0889 0 0.0000
9.09 议案名称：林指南 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,188,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
9.10 议案名称：陈剑丰 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,188,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
10.01 议案名称：王建业 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,188,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
10.02 议案名称：翁腾 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,128,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
10.03 议案名称：王仲伟 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,128,343 99.9115 69,200 0.0885 0 0.0000
11、 议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,190,343 99.9141 67,200 0.0859 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授
信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,916,843 99.5646 340,700 0.4354 0 0.0000
13、 议案名称：关于确认 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,136,843 76.9414 340,700 23.0586 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司
2020 年年
1 度报告及年 581,643 95.7369 25,900 4.2631 0 0.0000
度报告摘要
的议案
2020 年度
2 董事会工作 581,643 95.7369 25,900 4.2631 0 0.0000
报告
2020 年度
3 监事会工作 581,643 95.7369 25,900 4.2631 0 0.0000
报告
2020 年度
4 独立董事述 581,643 95.7369 25,900 4.2631 0 0.0000
职报告
2020 年度
5 财务决算报 581,643 95.7369 25,900 4.2631 0 0.0000
告
关于公司
2020 年度
6 221,243 36.4160 386,300 63.5840 0 0.0000
利润分配的
预案
2021 年度
7 财务预算报 581,643 95.7369 25,900 4.2631 0 0.0000
告
关于非经营
性资金占用
及其他关联
8 581,643 95.7369 25,900 4.2631 0 0.0000
资金往来情
况的专项审
核说明
关于公司董
9 事及高级管 - - - - - -
理人员
2020 年度
薪酬情况及
2021 年薪
酬计划的议
案
王壮鹏
2020 年度
9.01 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
蔡建涛
2020 年度
9.02 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
王林伟
2020 年度
9.03 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
李纯 2020
年度薪酬情
9.04 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
况及 2021
年薪酬计划
蔡友杰
2020 年度
9.05 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
陈卓嘉
2020 年度
9.06 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
张立新
2020 年度
9.07 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
王卫龙
2020 年度
9.08 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
林指南
2020 年度
9.09 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
陈剑丰
2020 年度
9.10 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
关于公司监
事 2020 年
度薪酬情况
10 - - - - - -
及 2021 年
薪酬计划的
议案
王建业
2020 年度
10.01 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
翁腾 2020
年度薪酬情
10.02 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
况及 2021
年薪酬计划
王仲伟
2020 年度
10.03 薪酬情况及 538,343 88.6098 69,200 11.3902 0 0.0000
2021 年薪
酬计划
公司 2020
11 年度内部控 540,343 88.9390 67,200 11.0610 0 0.0000
制评价报告
关于公司
2021 年度
向金融机构
申请综合授
12 信额度及为 266,843 43.9216 340,700 56.0784 0 0.0000
综合授信额
度内贷款提
供担保的议
案
关于确认
13 266,843 43.9216 340,700 56.0784 0 0.0000
2020 年度
关联交易并
预计公司
2021 年度
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次表决议案中，第 9.01 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；
2、本次表决议案中，第 9.02 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；
3、本次表决议案中，第 9.03 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：王林伟；
4、本次表决议案中，第 9.04 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：李纯；
5、本次表决议案中，第 9.08 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：王卫龙；
6、本次表决议案中，第 10.02 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：翁腾；
7、本次表决议案中，第 10.03 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：王仲伟；
8、本次表决议案中，第 13 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回
避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新
投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；
9、股东王壮鹏持有表决股份数 61,064,000 股，其所持股份在涉及需要回避
的表决中未计入有效表决权数；股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有表决股
份数 10,366,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；
股东汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）持有表决股份数 5,000,000 股，其
所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决股
份数 350,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股
东王林伟持有表决股份数 150,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计
入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数 250,000 股，其所持股份在涉及需要
回避的表决中未计入有效表决权数；股东王卫龙持有表决股份数 350,000 股，其
所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份
数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东
王仲伟持有表决股份数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入
有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：卢创超、廖婷婷
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松炀再生资源股
份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东松炀再生资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书；
广东松炀再生资源股份有限公司
2021 年 5 月 22 日