证券代码：603863        证券简称：ST 松炀         公告编号：2021-066


                   广东松炀再生资源股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日

以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会

第八次会议的会议通知及相关议案。2021 年 8 月 13 日，公司以现场结合通讯表

决方式召开了第三届董事会第八次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与

表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

    1、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》；

    为满足公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司汕头市松炀资源控股有限

公 司（暂定名，以 汕头 当地工商登记机关核准为准），注册资本为人民币

10,000.00 万元。

    公司董事会拟授权公司管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司事宜，

包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2021-067）。

   特此公告。




                                              广东松炀再生资源股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2021 年 8 月 13 日