证券代码：603863        证券简称：ST 松炀         公告编号：2021-087


                 广东松炀再生资源股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 6 日

以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会

第十一次会议的会议通知及相关议案。2021 年 11 月 16 日，公司以现场结合通

讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实

际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

    1、审议通过了《关于聘任王壮鹏先生为公司总经理的议案》；

    因公司原总经理蔡建涛先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司章程》的

有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王壮

鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届

满止。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任王仁仲先生为公司副总经理的议案》；

    因公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司

董事会提名委员会审查通过，同意聘任王仁仲先生担任公司副总经理，任期自本

次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                       广东松炀再生资源股份有限公司

                                                       董事会

                                                2021 年 11 月 16 日