证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2022-029
广东松炀再生资源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路
西北侧松炀资源会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,663,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.2056
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,566,600 99.8771 64,900 0.0825 31,700 0.0404
2、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,561,800 99.8710 69,700 0.0886 31,700 0.0404
3、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,561,800 99.8710 69,700 0.0886 31,700 0.0404
4、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,481,100 99.7685 150,400 0.1911 31,700 0.0404
5、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,485,900 99.7746 145,600 0.1850 31,700 0.0404
6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,093,100 99.2752 538,400 0.6844 31,700 0.0404
7、议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,445,000 99.7226 150,400 0.1911 67,800 0.0863
8、议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,485,900 99.7746 145,600 0.1850 31,700 0.0404
9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬
计划的议案
审议结果：通过
9.01、议案名称：王壮鹏 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 951,000 50.4991 932,200 49.5009 0 0.0000
9.02、议案名称：蔡建涛 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 951,000 50.4991 932,200 49.5009 0 0.0000
9.03、议案名称：王林伟 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,617,100 98.8586 896,100 1.1414 0 0.0000
9.04、议案名称：李纯 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,517,100 98.8572 896,100 1.1428 0 0.0000
9.05、议案名称：蔡友杰 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,767,100 98.8608 896,100 1.1392 0 0.0000
9.06、议案名称：陈卓嘉 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,767,100 98.8608 896,100 1.1392 0 0.0000
9.07、议案名称：张立新 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,767,100 98.8608 896,100 1.1392 0 0.0000
9.08、议案名称：王卫龙 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,417,100 98.8557 896,100 1.1443 0 0.0000
9.09、议案名称：林指南 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,731,000 98.8149 932,200 1.1851 0 0.0000
9.10、议案名称：陈剑丰 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,731,000 98.8149 932,200 1.1851 0 0.0000
9.11、议案名称：王仁仲 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,767,100 98.8608 896,100 1.1392 0 0.0000
10、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
10.01、议案名称：王建业 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,804,100 98.9078 859,100 1.0922 0 0.0000
10.02、议案名称：翁腾 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,744,100 98.9070 859,100 1.0930 0 0.0000
10.03、议案名称：王仲伟 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,744,100 98.9070 859,100 1.0930 0 0.0000
11、议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,356,300 99.6098 275,200 0.3498 31,700 0.0404
12、议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,168,100 99.3706 463,400 0.5890 31,700 0.0404
13、议案名称：关于预计公司 2022 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 1,388,100 73.7096 463,400 24.6070 31,700 1.6834
14、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 78,373,100 99.6312 258,400 0.3284 31,700 0.0404
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关 于 公 司
2021 年年度
1 916,600 90.4658 64,900 6.4054 31,700 3.1288
报告及年度
报告摘要的
议案
2021 年度董
2 事会工作报 911,800 89.9921 69,700 6.8791 31,700 3.1288
告
2021 年度监
3 事会工作报 911,800 89.9921 69,700 6.8791 31,700 3.1288
告
2021 年度独
4 立董事述职 831,100 82.0272 150,400 14.8440 31,700 3.1288
报告
2021 年度财
5 835,900 82.5009 145,600 14.3703 31,700 3.1288
务决算报告
关 于 公 司
2021 年度利
6 443,100 43.7327 538,400 53.1385 31,700 3.1288
润分配的预
案
2022 年度财
7 795,000 78.4642 150,400 14.8440 67,800 6.6918
务预算报告
关于非经营
性资金占用
及其他关联
8 835,900 82.5009 145,600 14.3703 31,700 3.1288
资金往来情
况的专项审
核说明
关于公司董
事及高级管
理人员 2021
9 年度薪酬情 - - - - - -
况及 2022 年
薪酬计划的
议案
王壮鹏 2021
年度薪酬情
9.01 81,000 7.9944 932,200 92.0056 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
蔡建涛 2021
年度薪酬情
9.02 81,000 7.9944 932,200 92.0056 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
王林伟 2021
年度薪酬情
9.03 117,100 11.5574 896,100 88.4426 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
9.04 李纯 2021 年 117,100 11.5574 896,100 88.4426 0 0.0000
度薪酬情况
及 2022 年薪
酬计划
蔡友杰 2021
年度薪酬情
9.05 117,100 11.5574 896,100 88.4426 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
陈卓嘉 2021
年度薪酬情
9.06 117,100 11.5574 896,100 88.4426 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
张立新 2021
年度薪酬情
9.07 117,100 11.5574 896,100 88.4426 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
王卫龙 2021
年度薪酬情
9.08 117,100 11.5574 896,100 88.4426 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
林指南 2021
年度薪酬情
9.09 81,000 7.9944 932,200 92.0056 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
陈剑丰 2021
年度薪酬情
9.10 81,000 7.9944 932,200 92.0056 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
王仁仲 2021
年度薪酬情
9.11 117,100 11.5574 896,100 88.4426 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
关于公司监
事 2021 年度
10 薪酬情况及 - - - - - -
2022 年薪酬
计划的议案
王建业 2021
年度薪酬情
10.01 154,100 15.2092 859,100 84.7908 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
翁腾 2021 年
度薪酬情况
10.02 154,100 15.2092 859,100 84.7908 0 0.0000
及 2022 年薪
酬计划
王仲伟 2021
年度薪酬情
10.03 154,100 15.2092 859,100 84.7908 0 0.0000
况及 2022 年
薪酬计划
公司 2021 年
11 度内部控制 706,300 69.7098 275,200 27.1614 31,700 3.1288
评价报告
关 于 公 司
2022 年度向
金融机构申
请综合授信
12 518,100 51.1350 463,400 45.7362 31,700 3.1288
额度及为综
合授信额度
内贷款提供
担保的议案
关于预计公
司 2022 年度
13 518,100 51.1350 463,400 45.7362 31,700 3.1288
关联交易的
议案
关于续聘公
司 2022 年度
14 审计机构及 723,100 71.3679 258,400 25.5033 31,700 3.1288
内部审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次表决议案中，第 9.01 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；
2、本次表决议案中，第 9.02 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；
3、本次表决议案中，第 9.03 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：王林伟；
4、本次表决议案中，第 9.04 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：李纯；
5、本次表决议案中，第 9.08 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：王卫龙；
6、本次表决议案中，第 10.02 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：翁腾；
7、本次表决议案中，第 10.03 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东为：王仲伟；
8、本次表决议案中，第 13 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回
避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新
投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；
9、股东王壮鹏持有表决股份数 61,064,000 股，其所持股份在涉及需要回避的
表决中未计入有效表决权数；股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有表决股份
数 10,366,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；
股东汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）持有表决股份数 5,000,000 股，其
所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决股
份数 350,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股
东王林伟持有表决股份数 150,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计
入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数 250,000 股，其所持股份在涉及需要
回避的表决中未计入有效表决权数；股东王卫龙持有表决股份数 350,000 股，其
所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份
数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东
王仲伟持有表决股份数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入
有效表决权数。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张狄柠、廖婷婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东松炀再生资源股份有限公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年 4 月 22 日