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北京市康达律师事务所
关于广东松炀再生资源股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2022]第 0151 号
致：广东松炀再生资源股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东松炀再生资源股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2021 年年度股东
大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以
及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意
见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确
性发表意见。
1
法律意见书
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日
以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议
有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予
以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第三届董事会第十四次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《广东松炀再生资源股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式
通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事
项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:30 在广东省汕
头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室召开，由公司董事
长王壮鹏主持。
法律意见书
本次会议的网络投票时间为 2022 年 4 月 21 日，其中，通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 4 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人，代表的股份总数 78,663,200
股，占公司股份总数的 38.2056%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共
10 人，代表的股份总数 77,730,000 股，占公司股份总数的 37.7524%；通过网络
投票的股东及股东代理人共 23 人，代表的股份总数 933,200 股，占公司股份总
数的 0.4532%。出席本次股东大会的中小投资者及股东代理人共 23 人，代表的
股份总数 933,200 股，占公司股份总数的 0.4532%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
法律意见书
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券信息有限公司
向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意 78,566,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8771%；反对 64,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0825%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 916,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 90.4658%；反对 64,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.4054%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.1288%。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 78,561,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8710%；反对 69,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0886%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 911,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 89.9921%；反对 69,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.8791%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.1288%。
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 78,561,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8710%；反对 69,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0886%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 911,800 股，占出席会议中小股东所持有效
法律意见书
表决权股份总数的 89.9921%；反对 69,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.8791%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.1288%。
4、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 78,481,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7685%；反对 150,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1911%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 831,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 82.0272%；反对 150,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 14.8440%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 78,485,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7746%；反对 145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1850%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 835,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 82.5009%；反对 145,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 14.3703%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 78,093,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2752%；反对 538,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6844%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 443,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 43.7327%；反对 538,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 53.1385%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
法律意见书
7、审议通过了《2022 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 78,445,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7226%；反对 150,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1911%；
弃权 67,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0863%。
其中，中小股东表决结果：同意 795,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 78.4642%；反对 150,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 14.8440%；弃权 67,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 6.6918%。
8、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明》；
表决结果：同意 78,485,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7746%；反对 145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1850%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 835,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 82.5009%；反对 145,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 14.3703%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
9、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022
年薪酬计划的议案》：
（1）王壮鹏 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 951,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
50.4991%；反对 932,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
49.5009%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 81,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.9944%；反对 932,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.0056%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
法律意见书
本事项已经关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛回避表决。
（2）蔡建涛 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 951,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
50.4991%；反对 932,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
49.5009%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 81,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.9944%；反对 932,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.0056%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
本事项已经关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛回避表决。
（3）王林伟 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,617,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8586%；反对 896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1414%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.5574%；反对 896,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 88.4426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
本事项已经关联股东王林伟回避表决。
（4）李纯 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,517,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8572%；反对 896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1428%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.5574%；反对 896,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
法律意见书
决权股份总数的 88.4426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
本事项已经关联股东李纯回避表决。
（5）蔡友杰 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,767,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8608%；反对 896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1392%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.5574%；反对 896,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 88.4426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（6）陈卓嘉 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,767,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8608%；反对 896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1392%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.5574%；反对 896,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 88.4426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（7）张立新 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,767,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8608%；反对 896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1392%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.5574%；反对 896,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 88.4426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
法律意见书
（8）王卫龙 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,417,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8557%；反对 896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1443%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.5574%；反对 896,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 88.4426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
本事项已经关联股东王卫龙回避表决。
（9）林指南 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,731,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8149%；反对 932,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1851%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 81,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.9944%；反对 932,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.0056%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（10）陈剑丰 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,731,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8149%；反对 932,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1851%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 81,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.9944%；反对 932,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.0056%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（11）王仁仲 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,767,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
法律意见书
98.8608%；反对 896,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.11392%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.5574%；反对 896,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 88.4426%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
10、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议
案》：
（1）王建业 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,804,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9078%；反对 859,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0922%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 154,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 15.2092%；反对 859,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 84.7908%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（2）翁腾 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,744,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9070%；反对 859,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0930%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 154,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 15.2092%；反对 859,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 84.7908%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
本事项已经关联股东翁腾回避表决。
（3）王仲伟 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划
表决结果：同意 77,744,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
法律意见书
98.9070%；反对 859,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0930%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 154,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 15.2092%；反对 859,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 84.7908%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
本事项已经关联股东王仲伟回避表决。
11、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 78,356,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6098%；反对 275,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3498%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 706,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 69.7098%；反对 275,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 27.1614%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
12、审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合
授信额度内贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 78,168,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3706%；反对 463,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5890%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 518,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 51.1350%；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 45.7362%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
13、审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》；
表决结果：同意 1,388,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
73.7096%；反对 463,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
法律意见书
24.6079%；弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6834%。
其中，中小股东表决结果：同意 518,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 51.1350%；反对 463,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 45.7362%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
本议案已经关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联
新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛回避表决。
14、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》。
表决结果：同意 78,373,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6312%；反对 258,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3284%；
弃权 31,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中，中小股东表决结果：同意 723,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 71.3679%；反对 258,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 25.5033%；弃权 31,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.1288%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广东松炀再生资源股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 乔佳平 经办律师： 张狄柠
廖婷婷
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