广东松炀再生资源股份有限公司
  2022 年第二次临时股东大会



          会议资料




       二〇二二年六月
                           目 录

   广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会

议议程

   会议议题：

   1、审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的议案》；
                     广东松炀再生资源股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会会议议程

    现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日 14:30

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀

资源会议室。

    会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

    现场会议议程：

    一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）

    二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

    三、审议会议议案

    1、审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》；

    四、股东发言和提问

    五、推选计票和监票人员

    六、股东和股东代表现场投票表决

    七、宣布现场表决结果

    八、现场会议结束

    九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

    十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

    十一、见证律师出具法律意见书
议案一：

       关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项
         并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：

     公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”已建成并达到

可使用状态，公司拟对该项目进行结项并将该项目对应的募集资金专户节余募集

资金合计 1,317.06 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公

司流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余募集资金转出后该项目募集资

金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，公司、

公司全资子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议

随之终止。本次项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部建设完成并

投入使用。

     请各位股东审议。




                                         广东松炀再生资源股份有限公司

                                                       2022 年 6 月 2 日