证券代码：603863        证券简称：松炀资源         公告编号：2022-041


                 广东松炀再生资源股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日

以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会

第十七次会议的会议通知及相关议案。2022 年 5 月 30 日，公司以现场结合通讯

表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际

参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

   1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    截止 2022 年 5 月 24 日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式

累计回购股份 1,244,000 股，公司已于 2022 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有

限责任公司注销本次所回购的股份 1,244,000 股，因此，股份注销完成后，公司

注册资本将由 205,894,000 元变更为 204,650,000 元，总股本将从 20,5894,000

股变更为 204,650,000 股，同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同

时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事

项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大

会审议。
   表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《广东松炀再生资源股份有限公司关于变更公司注册资本

并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042）。

    特此公告。




                                              广东松炀再生资源股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2022 年 5 月 30 日