证券代码：603863            证券简称：松炀资源    公告编号：2022-043

                广东松炀再生资源股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路

    西北侧松炀资源会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 77,881,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 38.0560
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司

法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。


(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书林指南先生出席会议；其他高管的列席情况。


二、        议案审议情况



(一)        非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金

      永久补充流动资金的议案

      审议结果：通过

表决情况：

                            同意                         反对                 弃权
股东类型
                    票数           比例（%）      票数       比例（%） 票数    比例（%）


      A股        77,773,400        99.8609       108,300     0.1391       0     0.0000




(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                                同意                    反对               弃权
 案
            议案名称
 序                         票数      比例（%）     票数        比例（%） 票数 比例（%）
 号
        关于公司首次
 1      公开发行股票       123,400     53.2585     108,300      46.7415   0      0.0000
        部分募投项目
        结项并将节余
        募集资金永久
        补充流动资金
            的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

不适用


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

       律师：卢创超、廖璐

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东

松炀再生资源股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                           广东松炀再生资源股份有限公司
                                                         2022 年 6 月 3 日