桃李面包：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-11-13
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-081
桃李面包股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 11 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈
阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 29 日
至 2018 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券 √
条件的议案
2.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行 √
方案的议案
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
的处理方法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次决议的有效期 √
3 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 √
的议案
4 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 √
资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄 √
即期回报及采取填补措施及相关主体作出承
诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 √
议案
7 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有 √
人会议规则的议案
8 关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报 √
规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开 √
发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于部分募投项目延长实施期限的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，相关内容详见公司于
2018 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603866 桃李面包 2018/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018 年 11 月 23 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市
府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号，市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元
联系人：张银安
联系电话：024-22817166
传真：024-23505619
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
桃李面包股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 29
日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开发行 A 股
可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行 A 股可转
换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股
时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行 A 股可转
换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行 A 股可转
换公司债券摊薄即期回报及
采取填补措施及相关主体作
出承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用
情况专项报告的议案
7 关于公司公开发行 A 股可转
换公司债券持有人会议规则
的议案
8 关于公司未来三年
（2018-2020 年）股东回报规
划的议案
9 关于提请股东大会授权董事
会办理本次公开发行 A 股可
转换公司债券相关事宜的议
案
10 关于部分募投项目延长实施
期限的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
