证券代码：603866            证券简称：桃李面包        公告编号：2018-088


                     桃李面包股份有限公司

         第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
通知于 2018 年 12 月 2 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2018 年 12 月 12 日
以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次
会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》
   同意公司向江苏桃李面包有限公司增资 23,000 万元，本次增资后，江苏桃李
面包有限公司的注册资本由 12,000 万元增至 35,000 万元，公司仍持有其 100%
股权。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                              桃李面包股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 13 日