证券代码：603866             证券简称：桃李面包       公告编号：2019-008


                     桃李面包股份有限公司

         第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
通知于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2019 年 1 月 25 日以
通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会
议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的公告》。 公告编号：2019-009）
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                               桃李面包股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 26 日