证券代码：603866           证券简称：桃李面包          公告编号：2021-085



                     桃李面包股份有限公司
         第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
通知于 2021 年 7 月 31 日以书面方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 10 日以
通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会
议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃
李面包 2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃
李面包 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-088）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过《关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的议案》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃
李面包关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的公告》（公告编号：
2021-089）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                           桃李面包股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 11 日