证券代码：603866           证券简称：桃李面包      公告编号：2021-089


                     桃李面包股份有限公司

 关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的
                                公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 投资标的名称：太原桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
    ● 投资金额：25,000 万元人民币

    ● 特别风险提示:此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会
审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过
相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况
    为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的
市场竞争力，公司将成立全资子公司“太原桃李面包有限公司”（暂定名，以工
商管理部门核准登记的名称为准），注册资本为 25,000 万元人民币。
    （二）董事会审议情况

    本公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司
太原桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“太原桃李面包
有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业
务的平台，本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司
章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：太原桃李面包有限公司
    法定代表人：吴学群
    注册资本：25,000 万元人民币

    公司类型：有限责任公司
    注册地址：山西转型综改示范区唐槐园区开元街 6 号 1 幢 2 层 2060 室
    出资方式：货币
    出资方及出资比例：桃李面包股份有限公司 100%持股
    经营范围：食品制造、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农

副食品加工专用设备制造、销售；日用百货销售；食品、农产品批发；企业管理
服务；仓储服务（不含化学危险品）；市场营销策划；机械设备租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）（以上信息以工商登记
机关最终核准登记的内容为准）。
    三、本次投资对公司的影响

    通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，
本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次
投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、
新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
    四、本次投资的风险分析

    本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，
能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
    本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等
方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新
公司的顺利运作。


    特此公告。


                                             桃李面包股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 11 日