证券代码：603866           证券简称：桃李面包          公告编号：2022-073


                     桃李面包股份有限公司

             第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知
于 2022 年 8 月 1 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 10 日以通讯
方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由公
司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年半年度报告全文》及《桃李面包 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-075）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
   详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
董事会审计委员会实施细则》。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                             桃李面包股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 11 日