证券代码：603866           证券简称：桃李面包          公告编号：2023-013



                     桃李面包股份有限公司

             第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知
于 2023 年 3 月 11 日以书面方式送达全体董事，会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯
的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由
公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度报告全文》及《桃李面包 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7、审议通过《公司 2022 年度财务报表》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
审计报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   8、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   10、逐项审议《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
        10.1 《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度股东大会会议资料》。
        表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
        审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决，
    该议案尚需提交股东大会审议。
        10.2 《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度股东大会会议资料》。
        表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
        审议此议案时，关联董事侯强、魏弘均回避表决。

   11、逐项审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

        11.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度股东大会会议资料》。

        表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

        审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决，
    该议案尚需提交股东大会审议。

        11.2《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年年度股东大会会议资料》。

        表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   12、审议通过《审计委员会 2022 年度工作履职报告》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
审计委员会 2022 年度工作履职报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   13、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-015）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报
告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   17、审议通过《关于公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于公司 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18、审议《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联
交易额度的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决，该议
案尚需提交股东大会审议。

    19、审议通过关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的议
  案

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的公告》（公告编号：
2023-023）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    20、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    21、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    22、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    23、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    24、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    上述第 1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、11.1、16、17、18、19 项的议案
尚需提交公司股东大会审议；第 6 项议案需报告公司股东大会。

    公司独立董事已就上述第 8、9、10.1、10.2、11.1、11.2、13、14、15、
16、18、20、21、23 项的议案发表独立意见，并就上述第 9、18 项议案发表了
事前认可意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃
李面包独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和《桃李面
包独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。




    特此公告。


                                          桃李面包股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 23 日