证券代码：603868           证券简称：飞科电器         公告编号：2018-034



                    上海飞科电器股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日召开
2018 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事，与 2018
年 10 月 22 日召开公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届
监事会，并经现场监事一致同意于当日下午召开第三届监事会第一次会议。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举贾春荣先生为公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举贾春荣先生为
公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事
会届满之日止。


    特此公告。


                                                上海飞科电器股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                       2018 年 11 月 9 日