上海飞科电器股份有限公司
             2018 年度董事会审计委员会履职报告


    2018 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券
交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及上海飞科
电器股份有限公司（以下简称“公司”）章程等有关规定，公司董事会审计委员会
恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2018 年度审计委员会履
职情况报告如下：


    一、审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会由独立董事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及董事
李丐腾先生组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事金鉴中先生担任。


    二、审计委员会会议召开情况
    2018 年审计委员会共召开 4 次会议，分别是：
    1、2018 年 1 月 9 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议听
取年审注册会计师关于 2017 年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计
划与安排的汇报，讨论《审计业务约定书》，审计委员会及独立董事对 2017 年
度审计提出相关要求，审议通过了《2017 年度内部审计及内控检查监督工作报
告》。
    2、2018 年 3 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，会议听
取经营管理层关于 2017 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况以及 2017
年度财务状况和经营成果的汇报，与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年
报审计工作，审计委员会委员及独立董事与外审机构进行了单独沟通。
    3、2018 年 4 月 3 日召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议
听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2017 年度审计工作情况报告，
审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》、《确定 2017 年度财务
审计及内控审计费用的议案》、《关于续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计

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机构的议案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》及《公
司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，并同意将议案提交董
事会审议。
    4、2018 年 7 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议
审议通过了《公司 2018 年半年度财务报告》、《公司 2018 年半年度募集资金
存放和实际使用情况的专项报告》、《2018 年半年度内部审计及内控检查监督
报告》，并同意将议案提交董事会审议。


    三、本年度审计委员会主要工作情况
    1、审阅公司财务报告并发表意见
    本年度，审计委员会认真审阅了公司编制的 2017 年度财务报表，认为公司
财务报表真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估
计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情况。
    2、督促会计师按时保质完成年度审计工作
    本年度，审计委员会、公司独立董事和立信会计师事务所就公司 2017 年度
审计工作计划交换了意见，审议并通过了公司 2017 年审计工作计划。在年报审
计过程中督促年审会计师按照审计工作计划开展工作，保证了 2017 年度年审公
司按时保质的完成。
    3、监督及评估外部审计机构工作
    本年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。鉴于立
信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，严格遵
循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，
勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，以严谨的工作态度完成了公司
2017 年度审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。审
计委员会提议续聘其为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构。
    4、对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部审
计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，掌握公司内
部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情况。

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    5、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况
   报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出
建议或意见。本年度，公司加强了对各职能部门、下属各子公司的内控检查，强
化了内控工作在企业管理过程中的重要作用。


   四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的
原则，认真履行了审计监督职责。2019 年，审计委员会将继续勤勉尽职，全面
履行审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经
营。


    特此报告。




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