股票代码：603868             股票简称：飞科电器           编号：2019-015



                     上海飞科电器股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日发出
了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知，2019 年 4 月 22 日会议以通
讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合
法有效。


    会议审议通过如下事项：


    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政
策进行的相应变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
    详见公司公告 2019-017《公司关于会计政策变更的公告》。


    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年第一季度报告》。
    董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司
2019 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2019 年第一季度的财务
状况和经营成果，我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


   特此公告。




                                             上海飞科电器股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2019 年 4 月 23 日