股票代码：603868            股票简称：飞科电器          编号：2020-009



                       上海飞科电器股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 12 日发出了
关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知，2020 年 4 月 22 日会议于公司会
议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    会议审议通过如下事项：


    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019
年度监事会工作报告》。
    本报告需提交公司股东大会审议批准。


    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度财务决算报告》。


    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年年度报告及其摘要》。
    监事会成员在审核公司 2019 年度报告及其摘要后认为：公司 2019 年年度报
告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及
公司规章制度的规定；2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。


    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年第一季度报告》。
    监事会成员在审核公司 2020 年第一季度报告后认为：公司 2020 年第一季度
报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规
及公司规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议
的人员有违反内幕信息保密规定的行为。


    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    监事会审核后认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理
变更，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股
东利益情形。


    六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2019 年度利润分配的预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编
制的 2019 年度财务会计报告审计，2019 年母公司实现净利润 630,208,067.31 元，
加上 2019 年初未分配利润 1,116,121,490.18 元，扣减本年度对股东的分红
653,400,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 1,092,929,557.49 元。根据《公
司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取。期初法定盈余公积余额为 217,800,000.00 元，为注册资本的 50%，本年度不
再提取法定盈余公积。
    本年度利润分配的预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 435,600,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计分配现金红
利 435,600,000.00 元。2019 年度不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为，公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳
定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。


    七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。
    监事会认为：《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度内部控
制审计报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求，客观、真实地反映了公司
的内部控制情况。


    八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为提高公司的资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化，公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金
管理办法》等的规定，在第三届董事会第二次会议授权到期后一年内（即 2020 年
5 月 24 日-2021 年 5 月 23 日），公司拟使用最高额度不超过 2,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权
在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
    监事会认为，本次使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品，能够提高资
金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。


    九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为，《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募
集资金管理办法》等有关规定。


    特此公告。




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                                                      2020 年 4 月 24 日