证券代码：603868             证券简称：飞科电器             公告编号：2020-011



                        上海飞科电器股份有限公司
                  关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.00元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例1.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编
制的2019年度财务会计报告审计，2019年母公司实现净利润630,208,067.31元，
加 上 2019 年 初 未 分 配 利 润 1,116,121,490.18 元 ， 扣 减 本 年 度 对 股 东 的 分 红
653,400,000.00元，期末可供股东分配的利润为1,092,929,557.49元。
    根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
可以不再提取。期初法定盈余公积余额为217,800,000.00元，为注册资本的50%，
本年度不再提取法定盈余公积。
    本年度利润分配的预案为：拟以2019年12月31日的总股本435,600,000股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计分配现金红利
435,600,000.00元，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
比例为63.51%。2019年度不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例1.00元（含税）不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2020年4月22日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，同
意将2019年度利润分配预案提交2019年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事经审议认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和公司当前
的实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和广大
投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司
成长和发展的成果，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。我们同意董
事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    2020年4月22日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于
公司2019年度利润分配的预案》，监事会审议后认为：公司董事会提出的2019年度
利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，
符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。


    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期
经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
    本次利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。


                                                 上海飞科电器股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2020 年 4 月 24 日