证券代码：603868           证券简称：飞科电器            公告编号：2020-012



                      上海飞科电器股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普
通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计
资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    2、人员信息

    截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数
9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服
务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

    3、业务规模

    立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018
年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上


                                       1
市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、
批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资
产均值为 156.43 亿元。

    4、投资者保护能力

    截至 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿
限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    5、独立性和诚信记录

    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017
年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，
2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

    （二）项目成员信息

    1、人员信息

                                             是否从事过证      在其他单位兼
                     姓名      执业资质
                                               券服务业务         职情况
                                                              担任 1 家其他公
项目合伙人           潘莉华   注册会计师            是
                                                                司独立董事
签字注册会计师        江海    注册会计师            是                无
                                                              担任 2 家其他公
质量控制复核人       孟荣芳   注册会计师            是
                                                                司独立董事
    （1）项目合伙人从业经历

    姓名：潘莉华

             时间                   工作单位                     职务

                              立信会计师事务所（特
  1996 年 5 月至今                                       权益合伙人
                              殊普通合伙）

    （2）签字注册会计师从业经历

    姓名：江海


                                       2
               时间                工作单位                  职务

                              立信会计师事务所（特
  2008 年 8 月至今                                   业务合伙人
                              殊普通合伙）

    （3）质量控制复核人从业经历

    姓名：孟荣芳

               时间                工作单位                  职务

  1988 年 8 月-1999 年 12 月 上海会计师事务所        副主任会计师

                              立信会计师事务所（特
  2000 年 1 月至今                                   高级合伙人
                              殊普通合伙）

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。

    上述人员过去三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分的情况。

    （三）审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

    2019 年度，财务报告审计费用为 77.8 万元，内部控制审计费用为 35 万元，合
计 112.8 万元。2020 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用拟与 2019 年度审
计费用一致。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会履职情况

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    公司第三届董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照
2019 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务报告的审
计意见；在执行公司 2019 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国
注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委
托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、
相关信息和诚信记录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力，同意将《关于 2020 年度续聘财务审计机构及内控审计机构
的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

    （二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

    公司独立董事就拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。公
司独立董事就续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构发表了独立意见：作为公
司独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司 2019 年度财务及内控审计
过程中尽职尽责，客观公正地发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德；
在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运
作，起到了积极的建设性作用。我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2020 年度财务及内控审计机构的议案提交股东大会审议。

    （三）董事会审议情况

    公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度续聘财务审计机构及内控审计
机构的议案》。

    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并
自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                                    上海飞科电器股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2020 年 4 月 24 日

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