证券代码：603868              证券简称：飞科电器      公告编号：2020-020



                    上海飞科电器股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 9 日发出
了关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知，2020 年 8 月 19 日会议于公
司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。


    会议审议通过如下事项：


    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年半年度报告及其摘要》
    董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司
2020 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2020 年半年度的财务状况
和经营成果，我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公告 2020-022《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
特此公告。




             上海飞科电器股份有限公司
                     董   事   会
                  2020 年 8 月 21 日