证券代码：603868           证券简称：飞科电器      公告编号：2020-028



                     上海飞科电器股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日发出了
关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，2020 年 12 月 22 日会议以通讯方
式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
    为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子
公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财
产品，在原来使用额度 8 亿元的基础上增加 5 亿元人民币，总使用额度不超过 13 亿
元人民币，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自
本次董事会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日（即 2020 年 12 月 22 日至 2021
年 5 月 31 日）。同时，董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体
实施上述理财事项，授权期限与决议有效期一致。
    董事会成员审议后一致同意公司在本次董事会通过之日起至 2021 年 5 月 31 日，
使用单日最高余额不超过人民币 13 亿元的自有资金购买中等及以下风险等级、收益
相对稳定的银行理财产品。
    具体内容详见公司公告 2020-029《公司关于公司及子公司使用自有资金进行委
托理财的公告》。
    特此公告。
                                                  上海飞科电器股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2020 年 12 月 24 日