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公司公告

飞科电器:上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告2020-12-24  

                          证券代码:603868           证券简称:飞科电器      公告编号:2020-028



                     上海飞科电器股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 17 日发出了
关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知,2020 年 12 月 22 日会议以通讯方
式召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
    会议审议通过如下事项:
    一、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
    为提高公司资金使用效率和效益,在不影响公司日常经营的前提下,公司及子
公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财
产品,在原来使用额度 8 亿元的基础上增加 5 亿元人民币,总使用额度不超过 13 亿
元人民币,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,决议有效期自
本次董事会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日(即 2020 年 12 月 22 日至 2021
年 5 月 31 日)。同时,董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体
实施上述理财事项,授权期限与决议有效期一致。
    董事会成员审议后一致同意公司在本次董事会通过之日起至 2021 年 5 月 31 日,
使用单日最高余额不超过人民币 13 亿元的自有资金购买中等及以下风险等级、收益
相对稳定的银行理财产品。
    具体内容详见公司公告 2020-029《公司关于公司及子公司使用自有资金进行委
托理财的公告》。
    特此公告。
                                                  上海飞科电器股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2020 年 12 月 24 日