上海飞科电器股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，
现对公司第三届董事会第十五次会议有关事项发表意见如下：


    一、关于公司董事会换届选举的独立意见
    1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    2、经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等
情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情
形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不
存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董
事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公
司董事的资格和条件要求。
    3、同意提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人，同意提名蔡曼莉女士、金鉴中先生、张兰丁先生、黄培明女士
为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举事项提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
五次会议有关事项的独立意见》之签署页）



独立董事签名：




独立董事金鉴中                       独立董事张兰丁




独立董事蔡曼莉                       独立董事黄培明




                                                      2021 年 10 月 27 日