证券代码：603868          证券简称：飞科电器         公告编号：2021-022



                   上海飞科电器股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，并经现场
董事一致同意于当日下午召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    会议审议通过如下事项：


    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》
    董事会同意选举李丐腾先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期
三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位
董事讨论后一致同意，公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会专门委员会   主任委员                        委员
  战略委员会        李丐腾     李丐腾、金文彩、蔡曼莉、张兰丁、黄培明
  审计委员会        金鉴中     金鉴中、蔡曼莉、李丐腾
  提名委员会        蔡曼莉     蔡曼莉、黄培明、李丐腾
薪酬与考核委员会       张兰丁     张兰丁、金鉴中、李丐腾
    以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。



       三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》
    经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李丐腾先生为公司总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


       四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》
    经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任金文彩先生（简历附后）
为公司执行副总裁、聘任吴礼清先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



       五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》
    经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任胡莹女士（简历附后）
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



       六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任郭加广先生（简历附
后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。


       七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任陆建飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
电    话：021-52858888-839
传    真：021-52855050
通讯地址：上海市松江区广富林东路 555 号
电子邮箱：flyco@flyco.com



特此公告。




                                          上海飞科电器股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2021 年 11 月 17 日
附件：个人简历
李丐腾 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐
腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、
总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董
事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科
投资有限公司执行董事。


金文彩 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。
曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，
现任上海飞科电器股份有限公司董事、执行副总裁。


吴礼清 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江飞科
电器有限公司总经理，芜湖飞科电器有限公司总经理，上海飞科电器股份有限公
司总裁生产助理，现任公司副总裁。


胡   莹 女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，
注册会计师。2008 年以来，曾任浙江飞科电器有限公司财务经理，上海飞科电
器股份有限公司财务部经理、财务副总监，现任上海飞科电器股份有限公司财务
总监。


郭加广 男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中北大学学士学位，
2007 年 8 月至 2020 年 6 月就职于上海柘中集团股份有限公司，其中 2011 年 7
月至 2020 年 6 月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2020
年 7 月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书，现任公司
董事会秘书。


陆建飞 男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级经济
师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表，现
任上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。